Notartel SpA

Crescono le segnalazioni antiriciclaggio dei notai

??? AltImage ???

Comunicato stampa del Consiglio Nazionale del Notariato del 1 aprile 2020

Sono stati pubblicati i “Quaderni antiriciclaggio” sul sito della Banca d’Italia della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) contenenti un riepilogo delle principali notizie sull'attività della UIF e una sintesi dei dati sulle segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel secondo semestre 2019.

Tra le categorie professionali, il Notariato continua a dimostrarsi al fianco delle istituzioni nella lotta ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Nel dettaglio, i dati sono in crescita rispetto al 2018 (+6,6%) con 4630 segnalazioni sospette inviate nel 2019, arrivando a coprire il 91,25% del totale delle segnalazioni inviate dalle professioni ed il 4,4% del totale delle segnalazioni.

Sempre dallo stesso documento emerge che quasi l’80% delle segnalazioni dei professionisti deriva da comportamenti sospetti del cliente.