Antiriciclaggio. Pubblicato il Rapporto Annuale 2020
È stato presentato lo scorso giovedì 24 giugno il Rapporto Annuale sull'attività svolta dall'Unità nel 2020 dall’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia – UIF.
Nel 2020 l’attività della UIF ha mostrato in tutti gli ambiti una forte espansione. È proseguito l’aumento delle segnalazioni di operazioni sospette, che hanno superato le 113.000 unità (+7 per cento rispetto all’anno precedente), grazie soprattutto al maggior contributo degli operatori bancari e finanziari.
Il Consiglio Nazionale del Notariato rappresenta oramai il canale quasi esclusivo di invio delle segnalazioni dei professionisti (91,2%).
Dal Rapporto emerge come l’emergenza sanitaria e la crisi economica abbiano enfatizzato le minacce di criminalità organizzata, corruzione, evasione fiscale, acuite da un elevato ricorso al contante.
